深圳欧菲光科技股份有限公司关于南昌欧菲光科技有限公司拟购买土地使用权的公告

　　2012年06月20日 05:55

　　本文章来源于2012年06月20日证券时报第52版

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第一届董事会第十七次会议及２０１０年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资的议案》，拟在南昌投资设立全资子公司（即南昌欧菲光科技有限公司），实施新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目，该项目计划投资总额为３．５亿元人民币，其中购买土地及厂房预计１．２亿元。

　　根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，南昌欧菲光科技有限公司拟购买位于江西省南昌经济技术开发区，地处黄家湖路以南、龙潭村以东、青岚水渠以北区域工业用地及地面建筑物，厂区工业用地３０１亩。

　　１、公司与主营业务相关的对外投资、收购出售资产数额占公司最近一期审计总资产３０％以内的，由公司董事会审批，包括但不限于采购原材料、燃料、动力，销售产品、商品、提供服务、相关费用支出、相关业务合同、协议等，以及购置和建造固定资产、对主营业务和主营业务上下游等相关行业的企业进行不以上市为目的的投资参股或控股等事项；公司主营业务或主营业务上下游相关的土地使用权、厂房建筑物（仅限于以自用为目的）及股权等竞拍事项１２个月之内累计竞拍额度不超过１．２亿元的，授权董事会审批。

　　本次交易标的位于江西省南昌经济技术开发区，地处黄家湖路以南、龙潭村以东、青岚水渠以北区域工业用地及地面建筑物，厂区工业用地３０１亩，框架结构厂房２８，２０８平方米、轻结构厂房１０，５００平方米、框架结构办公楼１１，６７４平方米、框架结构宿舍楼６，０９６平方米及厂区内道路、绿化、围墙、配电及其厂房、宿舍内的设备设施等建筑物（以正式的交易协议为准）。交易标的所涉及的土地性质为工业用地。本地块及地面建筑物所有权人为晶湛（南昌）科技有限公司，权属不存在瑕疵。

　　本次交易金额以人和司法鉴定中心评估价为准（其公司原有相关资料丢失）公司将在股东大会审议通过后与交易对方签订正式转让协议。在此范围内股东大会授权董事会、管理层代表公司签署相关协议及办理过户手续，公司将在签订正式协议后另行公告。

　　重要提示：公司控股股东—深圳市欧菲投资控股有限公司（持有公司股份占公司总股本的２７．２７％，以下简称“欧菲控股”）向公司董事会书面提交了《关于提请增加２０１２年第四次临时股东大会临时提案的函》。

　　深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月１２日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》，公司定于２０１２年６月２８日（星期四）上午１０：００召开２０１２年第四次临时股东大会。

　　公司董事会于２０１２年６月１８日收到公司控股股东—欧菲控股（持有公司股份占公司已发行股本总额的２７．２７％，书面提交的《关于增加２０１２年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议在２０１２年６月２８召开的公司２０１２年第四次临时股东大会增加审议如下议案：

　　经董事会核查，截至本公告发布日，欧菲控股持有公司股份５２，３６３，５８４股，占公司已发行股本总额的２７．２７％。该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

　　（１）于２０１２年６月２６日（星期二）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人可以不是公司的股东。

　　议案于２０１２年６月１１日经第二届董事会第十七次会议（临时）审议通过，并于２０１２年６月１２日已经公告；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公告。

　　１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

　　３、登记时间：２０１２年６月２７日（星期三）、（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）异地股东可用信函或传线、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年６月２８日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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